콜마스크

임시주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아            래 -

1. 일 시 : 2023년 7월 7일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 405 콜마스크 주식회사 4층 대회의실(콜마스크 남동공장)

3. 회의의 목적사항

             (2) 결의사항

u 제1호 의안 : 이사 선임의 승인의 건 

제1-1호 의안 : 사내이사 김종철 중임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

[ 주주총회 의결권 행사 시 준비물] 

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

5. 유의사항

신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

2023년 6월 22일

콜마스크 주식회사