콜마스크

주주님께

제9기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아            래 -

 

1. 일 시 : 2025년 3월 19일 (수요일) 오전 9시 00분

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 405 콜마스크 주식회사 4층 대회의실

 

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항

   u 감사보고

   u 영업보고

   u 외부감사 선임보고

  

(2) 결의사항

   u 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

   u 제2호 의안 : 이사 선임의 건

   u 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   u 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   u 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

   u 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제448조에 의거 재무제표 등 경영참고사항을 회사에 비치하였으며, 전자공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 공지사항 (http://www.kolmask.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 인천광역시 남동구 남동대로 405 콜마스크 주식회사

경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 21629)

 

7. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

8. 유의사항

신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

 

* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025년 3월 4일

 

콜마스크 주식회사

대표이사 한상복 (직인 생략)