콜마스크

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

금번 임시주주총회는 지배주주 매도청구권 행사에 관하여 보고하고, 2026년 3월 20일 개최된 제10기 정기주주총회에서 이사 보수 한도 승인의 건의 보수한도 금액 기재 오류로 기각됨에 따라 정정된 내용으로 이를 재상정하기 위하여 개최됩니다.

 

- 아            래 -

 

1. 일 시 : 2026년 4월 6일 (월요일) 오전 09시 00분

 

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 남동대로 405 콜마스크 주식회사 4층 대회의실

 

3. 회의의 목적사항

(1) 결의사항

u 제1호 의안 : 지배주주의 매도 청구권 행사 승인의 건

1) 지배주주의 회사 주식의 보유현황

2) 매도청구의 목적

3) 매매가액의 산정 근거와 적정성에 관해 공인된 감정인의 평가

4) 매매가액의 지급보증

u 제2호 의안 : 제11기 이사 보수 한도 승인의 건 (25억원)

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 공지사항 (http://www.kolmask.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 인천광역시 남동구 남동대로 405 콜마스크 주식회사

경영관리팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 21629)

 

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

(1) 직접행사 : 신분증

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

7. 유의사항

신분증을 지참하시지 않을 경우, 주주총회장에 입장하실 수 없습니다.

 

* 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026년 3월 20일

 

콜마스크 주식회사

대표이사 유차영 (직인 생략)